最新消息
最新消息| 上海寶鋼包裝股份有限公司2021年度報告摘要 | 2022-05-31 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://news.sohu.com/a/542753015_115433" 原標題：上海寶鋼包裝股份有限公司2021年度報告摘要上海寶鋼包裝股份有限公司公司代碼：601968公司簡稱：寶鋼包裝2021年度報告摘要第一節重要提示1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）網站仔細閱讀年度報告全文。2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3公司全體董事出席董事會會議。4畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案根據寶鋼包裝《公司章程》每年分派的現金股利不低于當年度經審計的合并報表歸屬于母公司凈利潤的30%的原則。2021年度現金分紅總額應不低于81,149,821.81元（合并報表歸屬母公司凈利潤270,499,406.04元）。鑒于公司重視回報股東，秉承長期現金分紅的政策，公司擬向在派息公告中確認的股權登記日在冊的全體股東派發現金股利1.20元每10股（含稅），擬以公司總股本1,133,039,174股普通股為基數，合計應派發現金135,964,700.88元（含稅），占合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的50.26%。不實施資本公積金轉增股本等其它形式的分配方案。此方案尚需提交公司2021年度股東大會審議并通過后，方可實施。第二節公司基本情況1公司簡介■■2報告期公司主要業務簡介包裝行業是現代經濟生活的重要產業，包裝產品被廣泛應用于飲料、食裝、醫藥等行業和產品，其中金屬包裝是包裝行業的重要組成部分。金屬包裝具有加固性、密封保藏性、阻隔性優異、抗氧化強、易于運輸和回收利用等優點，款式新穎多樣，受到廣大顧客的喜愛。金屬包裝以其特有的金屬裝飾魅力逐漸成為不可替代的包裝方式，有助于實現雙碳戰略，加快推進包裝綠色轉型發展和產業高質量發展。隨著我國經濟的不斷發展、中國居民整體消費結構和綠色健康觀念的轉變，金屬包裝的需求將持續處于增長階段。從行業的兩項主要參數來分析，首先從年均消耗易拉罐的數量來看，中國居民人均年消耗飲料罐的數量不到40罐，遠低于發達國家人均消耗飲料罐200-300罐的數量；其次從啤酒罐化率來看,中國的啤酒罐化率仍大幅低于發達國家的50%-70%的啤酒罐化率。隨著中國城鎮化率的提高，居民可支配收入的逐步增加，中國的消費市場的潛力巨大，將維持長期的穩定增長。金屬包裝作為食品、罐頭、飲料、油脂、化工、醫藥及化妝品和出口禮品包裝等行業提供配套服務的上游行業，得益于中國消費升級與轉型，在我國消費基數巨大。隨著國家環保管控力度的持續加強，金屬包裝相比其他包裝材料具有的安全、綠色環保、可持續等優勢凸顯。金屬包裝產品的需求量也將持續提高，金屬包裝產業鏈將具有很強的生命力和競爭力。具體到公司經營，要在激烈競爭的市場中生存和發展，就要持續提升以規模為基礎的產品力，不斷塑造質量、價格、交貨三方面的相對優勢，以滿足客戶的需求。國家關于綠色環保法規、限塑政策、雙碳政策等的陸續出臺以及消費升級換代，未來金屬包裝將會具有更強的競爭優勢，為企業帶來新的增長點。總體來說，金屬包裝行業仍處在中國較快速發展的市場，行業前景依然看好。在新時代發展必須兼顧環境治理思路下，金屬包裝由于其安全、環保、可持續的特性，迎來了包裝行業發展的新契機。2022年，在繼續做好疫情防控的同時，在國家“穩增長”為主基調的全局性經濟工作部署下，國內經濟運行預計將逐步恢復常態，中國經濟穩中向好、長期向好、持續健康高質量發展的基本趨勢沒有改變。1、公司愿景引領金屬包裝，踐行共享共贏，創造綠色價值，成為先進包裝材料創新應用的引領者。2、主要業務公司是國內專業從事生產食品、飲料等快速消費品金屬包裝的領先企業，產品包括金屬兩片罐及配套易拉蓋、包裝印鐵產品和新材料包裝等，是國內快速消費品高端金屬包裝領域的領導者和行業標準制定者之一。3、產業定位先進包裝材料應用綜合解決方案的高科技公司，引導新產品發展方向，創新包裝材料新運用，開拓金屬包裝新領域，為客戶提供全面解決方案的增值服務。4、商業模式聚焦金屬包裝，持續推動從制造到服務的業態升級，不斷挖掘客戶潛在需求。為客戶提供系統、完整、快速的產品與服務；通過差異化的產品和服務，為客戶創造更大價值。在現有的B2B商業模式外，尋求創新和突破，嘗試、探索B2b、B2C等新模式。5、業務情況報告期內，面對復雜多變的外部經營環境，公司主動應變、化危為機，統籌疫情防控和生產經營工作，動態調整、積極部署，發揮區域協同效應，進一步優化產品結構和產能布局，迅速果斷決策。在保持穩健經營的同時，不斷夯實高質量發展基礎，盈利能力持續提升，經營業績再創新高。3公司主要會計數據和財務指標3.1近3年的主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣■3.2報告期分季度的主要會計數據單位：元幣種：人民幣■季度數據與已披露定期報告數據差異說明□適用√不適用4股東情況4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況單位:股■4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖√適用□不適用■注：上述持股比例按照公司目前總股本1,133,039,174股計算。4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖√適用□不適用■注：上述持股比例按照公司目前總股本1,133,039,174股計算。4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況□適用√不適用5公司債券情況√適用□不適用5.1公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況單位:元幣種:人民幣■報告期內債券的付息兌付情況□適用√不適用報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況□適用√不適用5.2公司近2年的主要會計數據和財務指標□適用√不適用第三節重要事項1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。2021年，在疫情反復、上游原材料價格波動較大等多重因素的影響下，公司應對復雜的經營環境，采取有力措施保生產促經營，不斷優化市場業務布局，加強區域協同，提升整體生產經營效率和核心競爭力，全面完成2021年核心經營目標，經營業績超過預期。報告期內，公司實現營業總收入69.68億元，其中金屬飲料罐收入為59.17億元，包裝彩印鐵收入為10.31億元；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.70億元，實現經營活動產生的現金流量凈額9.71億元。2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。□適用√不適用證券代碼：601968證券簡稱：寶鋼包裝公告編號：2022-019上海寶鋼包裝股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“寶鋼包裝”或“公司”）第六屆董事會第十六次會議于2022年4月29日采用現場結合通訊形式召開，會議通知及會議文件已于2022年4月19日以郵件方式提交全體董事。本次董事會會議由董事長主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。本次董事會會議經過了適當的通知程序，會議召開及會議程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。經各位與會董事討論，審議并形成了以下決議：一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2021年度總經理工作報告的議案》。二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2021年度董事會工作報告的議案》。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2021年度報告的議案》。詳見同日披露的《2021年度報告》及《2021年度報告摘要》。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2022年一季度報告的議案》。詳見同日披露的《2022年一季度報告》。五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2021年度董事、監事、高級管理人員薪酬執行情況報告的議案》。獨立董事發表了同意的獨立意見，該議案需提交公司2021年度股東大會審議。六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2021年度財務決算報告的議案》。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2021年度利潤分配方案的議案》。詳見同日披露的《關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號2022-024）。獨立董事發表了同意的獨立意見，該議案需提交公司2021年度股東大會審議。八、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2022年度財務預算的議案》。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。九、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于執行新會計準則并變更相關會計政策的議案》。詳見同日披露的《關于執行新會計準則的公告》（公告編號2022-023）。獨立董事發表了同意的獨立意見。十、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于與寶武集團財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案的議案》。關聯董事李永東先生、何太平先生回避表決。詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司與寶武集團財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案》。獨立董事發表了同意的獨立意見。十一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2021年度關聯交易公允性和2022年度預計日常關聯交易的議案》。關聯董事李永東先生、何太平先生回避表決。詳見同日披露的《關于2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號2022-021）。獨立董事發表了同意的事前認可意見及獨立意見，該議案需提交公司2021年度股東大會審議。十二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝年度投資計劃的議案》。十三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2021年度內部控制評價報告的議案》。詳見同日披露的《寶鋼包裝2021年度內部控制評價報告》。獨立董事發表了同意的獨立意見。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。十四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2021年度全面風險管理報告的議案》。十五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于審計委員會2021年度履職情況報告的議案》。詳見同日披露的《審計委員會2021年度履職情況報告》。十六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2021年度獨立董事述職報告的議案》。詳見同日披露的《2021年度獨立董事述職報告》。十七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝董事會授權管理制度的議案》。為了更好促進公司的持續穩健發展，完善董事會授權管理工作，提高經營決策效率，增強企業改革發展活力，根據《公司法》《證券法》等法律法規、規范性文件的要求和《公司章程》等的規定，結合公司實際，制定《董事會授權管理制度》。十八、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝董事會授權決策方案的議案》。按照國務院國資委加強央企子企業董事會建設工作部署，為了更好促進公司的持續穩健發展，完善董事會授權管理工作，提高經營決策效率，增強企業改革發展活力，根據《公司章程》《董事會授權管理制度》等的規定，公司結合實際情況制定《董事會授權決策方案》。十九、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于修改總經理工作細則的議案》。根據相關要求并結合公司實際情況，對《總經理工作細則》相關條款進行修訂。二十、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開寶鋼包裝2021年度股東大會的議案》與會董事一致同意擇機召開2021年度股東大會。特此公告。上海寶鋼包裝股份有限公司董事會二〇二二年四月二十九日證券代碼：601968證券簡稱：寶鋼包裝公告編號：2022-020上海寶鋼包裝股份有限公司第五屆監事會第十二次會議決議公告本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海寶鋼包裝股份有限公司于2022年4月29日采用通訊形式召開了第五屆監事會第十二次會議，本次會議通知及會議文件已于2022年4月19日通過郵件方式提交全體監事。本次監事會會議由監事會主席主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。本次監事會會議經過了適當的通知程序，會議召開及會議程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。本次會議形成如下決議：一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2021年度監事會工作報告的議案》。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2021年度報告的議案》。公司監事會在全面了解和審核公司2021年度報告后，對公司2021年度報告發表如下書面確認意見：1、2021年度報告的編制和審議程序均符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；2、2021年度報告的內容和格式均符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實反映出公司的經營管理和財務狀況等事項；3、未發現參與2021年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；4、2021年度報告真實、準確、完整地反映了本報告期公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。詳見同日披露的《2021年度報告》及《2021年度報告摘要》。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2022年一季度報告的議案》。公司監事會在全面了解和審核公司2022年第一季度報告后，對公司2022年第一季度報告發表如下書面確認意見：1、2022年第一季度報告的編制和審議程序均符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；2、2022年第一季度報告的內容和格式均符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實反映出公司的經營管理和財務狀況等事項；3、未發現參與2022年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；4、2022年第一季度報告真實、準確、完整地反映了本報告期公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。詳見同日披露的《2022年一季度報告》。四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2021年度財務決算報告的議案》。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2021年度利潤分配方案的議案》。詳見同日披露的《關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號2022-024）。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2022年度財務預算的議案》。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。七、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2021年度內部控制評價報告的議案》。詳見同日披露的《寶鋼包裝2021年度內部控制評價報告》。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。八、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2021年度關聯交易公允性和2022年度預計日常關聯交易的議案》。詳見同日披露的《關于2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號2022-021）。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。九、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于執行新會計準則并變更相關會計政策的議案》。詳見同日披露的《關于執行新會計準則的公告》（公告編號2022-023）。特此公告。上海寶鋼包裝股份有限公司監事會二〇二二年四月二十九日證券代碼：601968證券簡稱：寶鋼包裝公告編號：2022-021上海寶鋼包裝股份有限公司關于2022年度日常關聯交易的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：●本次日常關聯交易需提請股東大會審議●本次日常關聯交易是公司正常的生產經營需要而發生的，關聯方交易定價公允，不存在損害公司利益的情形，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不會影響公司的獨立性。一、2021年日常關聯交易執行情況上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“寶鋼包裝”或“公司”）于2021年5月28日召開的2020年度股東大會，審議通過了《關于寶鋼包裝2020年度關聯交易公允性和2021年度預計日常關聯交易的議案》。經核查，2021年公司日常關聯交易嚴格按照董事會和股東大會審批的程序和方式進行，公司與關聯方進行的采購、銷售等日常關聯交易，同與非關聯方進行的該類交易在交易方式和交易定價原則等方面基本一致，在公允的前提下，交易價格以市場價格為基礎確定，簡要情況見下表：單位：億元■二、2022年日常關聯交易基本情況（一）日常關聯交易履行的審議程序1、2022年4月29日，公司第六屆董事會第十六次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝2021年度關聯交易公允性和2022年度預計日常關聯交易的議案》；2、關聯董事李永東先生、何太平先生在表決本議案時回避表決；3、獨立董事對本議案已發表事前認可意見和獨立意見；4、本議案尚須獲得股東大會批準，關聯股東應回避表決。（二）公司2022年度日常關聯交易預計情況1、采購用于境內貿易的普通馬口鐵商品此類交易的關聯方是寶山鋼鐵股份有限公司及其下屬控股子公司。定價原則為市場價，寶鋼包裝2022年境內貿易普通馬口鐵各品種預計采購量為6萬噸，預計采購金額為5.7億元。2、采購用于出口的普通馬口鐵商品此類交易的關聯方是寶山鋼鐵股份有限公司及其下屬全資子公司。定價原則為市場價，按照產品出口地的寶山鋼鐵股份有限公司目的地市場出口指導價格執行。2022年采購用于出口的普通馬口鐵產品預計0.3萬噸，預計發生采購金額為0.28億元。3、出口涂、印或剪切鍍錫鉻板此類交易的關聯方是BaosteelEuropeGMBH、BaosteelSingaporePteLtd.、BaosteelAmericaINC.和寶和通商。定價原則為市場價+加工費，市場價按照產品出口地的寶山鋼鐵股份有限公司目的地市場出口指導價格執行，加工費包括加工費、包裝費、FOB費用等。2022年出口涂、印或剪切鍍錫鉻板預計為0.3萬噸，預計銷售金額為0.35億元。4、信息系統建設及系統維護此類交易的關聯方是上海寶信軟件股份有限公司。定價原則為市場價，主要涉及公司及子公司的信息系統建設、網絡安全維護、智慧工廠建設、信息化技術開發，2022年預計交易金額為6,000萬元。5、辦理遠期結售匯業務此類交易的關聯方是寶武集團財務有限責任公司。定價原則為市場價。通過寶武集團財務有限責任公司辦理遠期結售匯業務，預計交易金額為2.7億元（約4,000萬美元）。6、出租廠房及設備此類交易的關聯方是上海寶潁食品飲料有限公司。定價原則為市場價，市場價參照公司所在上海市寶山區同類型或相似產房及設備的租賃費執行。出租羅新路419號廠區5幢及相關機械設備給上海寶潁食品飲料有限公司，預計交易金額為600萬元。7、融資租賃此類交易的關聯方是華寶都鼎（上海）融資租賃有限公司。定價原則為市場價。通過華寶都鼎（上海）融資租賃有限公司開展融資租賃業務，預計2022年交易金額為7500萬元。8、辦理商業保理業務此類交易的關聯方是歐冶商業保理有限責任公司。定價原則為市場價。通過歐冶商業保理有限責任公司辦理應收賬款買斷業務，預計交易金額為3億元。9、辦理共享服務此類交易的關聯方是中國寶武鋼鐵集團有限公司。定價原則為市場價。通過中國寶武鋼鐵集團有限公司辦理共享服務業務，預計交易金額為500萬元。三、主要關聯方關聯關系和基本情況（一）關聯關系寶鋼包裝的關聯方是中國寶武鋼鐵集團有限公司及其直接或間接控制的法人，其關系符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款（一）（二）項的情形。（二）基本情況1、中國寶武鋼鐵集團有限公司注冊資本：5,279,110.10萬元人民幣；經營范圍：經營國務院授權范圍內的國有資產，開展有關國有資本投資、運營業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】住所：中國（上海）自由貿易試驗區世博大道1859號；法定代表人：陳德榮。2、寶山鋼鐵股份有限公司注冊資本：2,226,858.945萬元人民幣；經營范圍：鋼鐵冶煉、加工，電力、煤炭、工業氣體生產、碼頭、倉儲、運輸等與鋼鐵相關的業務，技術開發、技術轉讓、技術服務和技術管理咨詢服務，汽車修理，商品和技術的進出口，［有色金屬冶煉及壓延加工，工業爐窯，化工原料及產品的生產和銷售，金屬礦石、煤炭、鋼鐵、非金屬礦石裝卸、港區服務，水路貨運代理，水路貨物裝卸聯運，船舶代理，國外承包工程勞務合作，國際招標，工程招標代理，國內貿易，對銷、轉口貿易，廢鋼，煤炭，燃料油，化學危險品（限批發）］（限分支機構經營），機動車安檢，化工原料及產品的生產和銷售。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】住所：上海市寶山區富錦路885號；法定代表人：鄒繼新。3、BaosteelEuropeGMBH注冊資本：204.52萬歐元；主營業務：進出口貿易；住所：Nonnenstieg1,20149,Hamburg,Germany。4、BaosteelSingaporePteLtd.注冊資本：141.90萬新元；主營業務：進出口貿易；住所：7TEMASEKBOULEVARD#40-0203SUNTECTOWERONESINGAPORE。5、BaosteelAmericaINC注冊資本：98萬美元；主營業務：鋼鐵貿易；住所：ContinentalPlaza1.401HackensackAveHackensackN.J.07601U.S.A。6、寶和通商注冊資本：8.76億日元；主營業務：鋼鐵貿易；是位于日本東京的寶鋼股份下屬子公司，公司全稱為BaosteelHOWATRADINGCO.,LTD.。7、上海寶信軟件股份有限公司注冊資本：152,050.1232萬元人民幣；經營范圍：計算機、自動化、網絡通訊系統及軟硬件產品的研究、設計、開發、制造、集成，及相應的外包、維修、咨詢等服務；智能交通、智能建筑、機電一體化系統及產品的研究、設計、開發、制造，銷售相關產品，機電設備、儀器儀表類產品的批發進出口及相關服務，轉口貿易；不間斷電源、蓄電池、精密空調產品的研究、設計、開發、制造，銷售相關產品；公共安全防范工程及信息系統安全工程的設計、施工和維修；在線信息與數據檢索，第一類增值電信業務中的因特網數據中心業務，第二類增值電信業務中的信息服務業務（不含固定網電話信息服務）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】住所：上海市浦東新區自由貿易試驗區郭守敬路515號；法定代表人：夏雪松。8、寶武集團財務有限責任公司注冊資本：260,000萬元人民幣；經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問，信用鑒證及相關的咨詢，代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的買方信貸及融資租賃。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】住所：中國（上海）自由貿易試驗區世博大道1859號1號樓9樓；法定代表人：陳海濤。9、上海寶潁食品飲料有限公司注冊資本：1,000.00萬元人民幣；經營范圍：飲料（茶飲料類、果汁及蔬菜汁類、蛋白飲料類、其他飲料類）生產、自產產品銷售；從事貨物及技術的進出口業務；包裝制品設計、銷售；包裝材料銷售；包裝裝潢印刷；在包裝材料專業科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；貨運代理。住所：上海市寶山區羅新路419號；法定代表人：李光達。10、華寶都鼎（上海）融資租賃有限公司注冊資本：222,285.1365萬元人民幣；經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】住所：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號59層西區02室；法定代表人：李琦強。11、歐冶商業保理有限責任公司注冊資本：100,000萬元人民幣；經營范圍：出口保理、國內保理，與商業保理相關的咨詢服務，信用風險管理平臺開發。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】住所：中國(上海)自由貿易試驗區張楊路707號32樓3208D室；法定代表人：隋偉。（三）履約能力：寶鋼包裝的關聯方履約能力強，歷年來均未發生支付款項形成壞賬的情況，根據經驗和合理判斷，未來也無形成壞帳的可能性。四、關聯交易的目的和對公司的影響上述關聯交易是與公司日常生產經營相關的關聯交易，符合公開、公平、公正的原則，價格公允，不會損害到公司及股東的利益，也不會對公司的獨立性有任何影響。五、日常關聯交易協議簽署情況寶鋼包裝本次日常關聯交易均按照業務類型簽署合同,合同條款基本為格式性條款，關聯交易或非關聯交易均適用，付款安排和結算方式、協議簽署日期、生效條件等執行《合同法》等國家相關法律法規的規定。關聯交易在簽訂合同時，價格嚴格按市場定價原則制定。特此公告。上海寶鋼包裝股份有限公司董事會二〇二二年四月二十九日證券代碼：601968證券簡稱：寶鋼包裝公告編號：2022-022上海寶鋼包裝股份有限公司關于2022年第一季度政府補助情況統計的提示性公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、獲取補助的基本情況上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“寶鋼包裝”或“公司”）以及控股子公司、分公司于2022年1月1日至3月31日，累計各類政府補助共計人民幣244.18萬元。上述政府補助明細如下：■注：各單項補助金額在20萬（含）以下的，歸類在其他項。二、補助的類型及對上市公司的影響根據《企業會計準則第16號一政府補助》的相關規定，上述款項計入2022年度當期損益，最終會計處理以及對公司2022年度經營業績產生的影響程度，以經會計師事務所審計的公司2022年度報告為準。特此公告。上海寶鋼包裝股份有限公司董事會二〇二二年四月二十九日證券代碼：601968證券簡稱：寶鋼包裝公告編號：2022-023上海寶鋼包裝股份有限公司關于執行新會計準則的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月29日召開第六屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于執行新會計準則并變更相關會計政策的議案》。本次會計政策變更對公司的財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。一、會計政策變更情況概述（一）變更原因2021年12月30日，財政部發布了《關于印發〈企業會計準則解釋第15號〉的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“《解釋第15號》”），規定了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報以及關于虧損合同的判斷等內容。（二）變更時間根據上述相關規定，“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起執行；“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起執行。（三）變更內容《解釋第15號》主要明確了企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理。（1）企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的，應當按照《企業會計準則第14號一一收入》、《企業會計準則第1號一一存貨》等規定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或研發支出。（2）試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號一一存貨》規定的應當確認為存貨，符合其他相關企業會計準則中有關資產確認條件的應當確認為相關資產。（3）測試固定資產可否正常運轉而發生的支出屬于固定資產達到預定可使用狀態前的必要支出，應當按照《企業會計準則第4號一一固定資產》的有關規定，計入該固定資產成本。根據新舊準則轉換的銜接規定，對于在首次施行《解釋第15號》的財務報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發生的試運行銷售，企業應當按照《解釋第15號》的規定進行追溯調整；追溯調整不切實可行的，企業應當從可追溯調整的最早期間期初開始應用《解釋第15號》的規定，并在附注中披露無法追溯調整的具體原因。二、本次會計政策變更對公司的影響按照解釋第15號相關要求,其中針對“關于資金集中管理相關列報”，相關數據調整已體現在公司經審計的2021年度報告。關于“企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理“以及“關于虧損合同的判斷”，公司于2022年1月1日起按照要求進行會計處理，并根據相關銜接規定，對可比期間信息進行調整，具體如下：1）上述會計政策變更對2021年12月31日合并資產負債表項目的影響匯總如下：單位:元幣種:人民幣■2）上述會計政策變更對2021度合并利潤表及2021年年初及年末所有者權益的影響匯總如下：單位:元幣種:人民幣■3）適用以上新準則對于公司母公司2021年資產負債表及利潤表未產生影響。本次會計政策變更是公司根據財政部修訂發布的會計準則解釋等文件進行的合理變更，使公司的會計政策符合相關法律法規的規定，更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，對公司財務狀況、經營成果和現金流量均無重大影響。三、獨立董事和監事會的結論性意見（一）獨立董事發表的獨立意見本次會計政策變更是公司根據財政部修訂及頒布的會計準則解釋等文件要求進行的，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司的財務狀況、經營成果產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。（二）監事會意見本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則進行的合理變更，符合相關規定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。特此公告。上海寶鋼包裝股份有限公司董事會二〇二二年四月二十九日證券代碼：601968證券簡稱：寶鋼包裝公告編號：2022-024上海寶鋼包裝股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：●每股派發現金紅利0.12元（含稅）。●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。一、利潤分配方案內容經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“寶鋼包裝”）合并口徑歸母凈利潤270,499,406.04元，加上年初未分配利潤592,672,364.74元，減去2021年已實施的利潤分配80,429,328.24元，2021年末合并報表歸母可供分配利潤為751,790,932.07元。為實現公司長期、持續的發展目標，寶鋼包裝2021年度利潤分配方案如下：1、按照2021年度母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積30,951,510.47元；2、根據寶鋼包裝《公司章程》每年分派的現金股利不低于當年度經審計的合并報表歸屬于母公司凈利潤的30%的原則，2021年度現金分紅總額應不低于81,149,821.81元（合并報表歸母凈利潤270,499,406.04元）。3、鑒于公司重視回報股東，秉承長期現金分紅的政策，公司擬向在派息公告中確認的股權登記日在冊的全體股東每10股派發現金股利1.20元（含稅），以截至2022年4月29日公司總股本1,133,039,174股為基數測算，合計擬派發現金紅利135,964,700.88元（含稅），占公司2021年度合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的50.26%。4、不實施資本公積金轉增股本等其它形式的分配方案。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。本次利潤分配方案尚需提交公司2021年度股東大會審議批準后實施。二、履行的決策程序（一）董事會會議的召開、審議和表決情況公司于2022年4月29日召開第六屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于寶鋼包裝2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該方案提交公司2021年度股東大會審議。（二）獨立董事意見該利潤分配方案符合公司的客觀經營情況，符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害投資者利益的情況。我們一致同意《關于寶鋼包裝2021年度利潤分配方案的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。（三）監事會意見公司2021年度利潤分配方案符合中國證監會、上海證券交易所以及《公司章程》關于上市公司現金分紅的相關規定,該利潤分配方案符合公司生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，充分體現公司重視對投資者的合理回報。公司2021年度利潤分配方案的決策程序規范、有效。監事會同意將該利潤分配方案提交公司股東大會審議。三、相關風險提示本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。公司2021年度利潤分配方案尚需提交公司2021年度股東大會審議批準后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。特此公告。上海寶鋼包裝股份有限公司董事會二〇二二年四月二十九日返回搜狐，查看更多責任編輯： 關鍵字標籤：食品包裝盒印刷 Service UnavailableThe server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later. Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. | |